{"id":12398,"date":"2026-03-19T14:40:50","date_gmt":"2026-03-19T11:40:50","guid":{"rendered":"https:\/\/izibiz.pl\/?p=12398"},"modified":"2026-03-19T20:00:07","modified_gmt":"2026-03-19T17:00:07","slug":"shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/","title":{"rendered":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456?"},"content":{"rendered":"

\u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0436\u0443\u044e\u0447\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0456 \u043e\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0456 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438 \u0443 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456 \u0442\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443<\/a>, \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0456\u043b\u0438\u0442\u0438 \u043e\u043a\u0440\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0432\u0430\u0433\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0456 KYC \u0442\u0430 AML \u043f\u0456\u0434 \u0447\u0430\u0441 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430.<\/p>\n

KYC\/AML-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u2014 \u0446\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u043a\u043e\u0432\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438, \u044f\u043a\u0456 \u043a\u043e\u0436\u0435\u043d \u0431\u0430\u043d\u043a \u0443 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456 \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438 \u0443\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u043e\u043c. \u0423 \u0446\u0456\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0442\u0456 \u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u043e\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e, \u0449\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.<\/p>\n

\n

\ud83d\udca1\u00a0\u0414\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c\u043e \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043e\u043a \u0434\u043b\u044f \u0432\u0430\u0448\u043e\u0457 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456 \u0442\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 KYC\/AML-\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443. \u041e\u0437\u043d\u0430\u0439\u043e\u043c\u0438\u0442\u0438\u0441\u044f \u0437 \u043d\u0430\u0448\u043e\u044e \u043f\u0440\u043e\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0456\u0454\u044e \u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0442\u0443\u0442<\/a>.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n

\ud83d\udd0d \u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML? \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0435<\/h3>\n

AML (Anti-Money Laundering)<\/strong>\u00a0\u2014 \u0446\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0456\u0432 \u0456\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u0457 \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443. \u0426\u0435 \u043c\u0456\u0436\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b, \u0441\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0449\u043e\u0431 \u0437\u043b\u043e\u0447\u0438\u043d\u0446\u0456 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0456\u0437\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u0456 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u0443 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443.<\/p>\n

KYC (Know Your Customer)<\/strong>\u00a0\u2014 \u0446\u0435 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0439 \u0456\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0456\u0437\u0430\u0446\u0456\u0457 AML-\u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0438. \u0423 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u0434\u0456 \u0437 \u0430\u043d\u0433\u043b\u0456\u0439\u0441\u044c\u043a\u043e\u0457 \u2014 \u00ab\u0437\u043d\u0430\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430\u00bb. \u0426\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430, \u043f\u0456\u0434 \u0447\u0430\u0441 \u044f\u043a\u043e\u0457 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0454 \u0442\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0454 \u0456\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u044e \u043f\u0440\u043e \u0432\u0430\u0441 \u0456 \u0432\u0430\u0448 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441, \u0449\u043e\u0431 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043e\u043d\u0430\u0442\u0438\u0441\u044f, \u0449\u043e \u0432\u0438 \u0454 \u0441\u0430\u043c\u0435 \u0442\u0438\u043c, \u0437\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0430\u0454\u0442\u0435, \u0456 \u0449\u043e \u0432\u0430\u0448\u0430 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0454 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0456\u0448\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0443\u0447\u0438, AML \u2014 \u0446\u0435 \u00ab\u0447\u043e\u043c\u0443 \u043c\u0438 \u0446\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0438\u043c\u043e\u00bb, \u0430 KYC \u2014 \u00ab\u044f\u043a \u0441\u0430\u043c\u0435 \u043c\u0438 \u0446\u0435 \u0440\u043e\u0431\u0438\u043c\u043e\u00bb.<\/p>\n

\u042f\u043a \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0446\u0456 \u0431\u0430\u043d\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0454 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0443 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438?<\/strong><\/p>\n

    \n
  • \n

    \u0423 \u043a\u043e\u0436\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0454 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0445 \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0456\u0439, \u0437 \u0433\u0440\u043e\u043c\u0430\u0434\u044f\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0446\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0446\u044e\u044e\u0442\u044c (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434, \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 PKO BP \u2014 \u0446\u0435 \u0411\u043e\u043b\u0433\u0430\u0440\u0456\u044f, \u041b\u0430\u0442\u0432\u0456\u044f \u0442\u0430 \u0420\u0443\u043c\u0443\u043d\u0456\u044f).<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0454\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u044c\u043a\u043e\u044e \u0431\u0430\u0437\u043e\u044e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0443.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    \u041d\u0430\u044f\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0430\u0431\u043e \u043a\u043e\u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0456\u0457 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0456\u0457 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    \u0427\u0438 \u0454 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0421\u0428\u0410.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    \u2696\ufe0f \u041f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0432\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0430: \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0446\u0435 \u0491\u0440\u0443\u043d\u0442\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f?<\/h3>\n

    \u0414\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0441\u044c\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432 \u0443 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0456 AML\/KYC \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u043e\u043c\u0430 \u0440\u0456\u0432\u043d\u044f\u043c\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430.<\/p>\n

      \n
    1. \n

      \u041f\u043e\u043b\u044c\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u0432\u0456\u0434 1 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0437\u043d\u044f 2018 \u0440\u043e\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0434\u0456\u044e \u0432\u0456\u0434\u043c\u0438\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0433\u0440\u043e\u0448\u0435\u0439 \u0442\u0430 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044e \u0442\u0435\u0440\u043e\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443.<\/strong><\/p>\n<\/li>\n

    2. \n

      \u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438 \u0404\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0421\u043e\u044e\u0437\u0443 (AMLD4, AMLD5 \u0442\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0456).<\/strong>
      \n\u041f\u043e\u043b\u044c\u0441\u044c\u043a\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0456\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0437 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0404\u0421. \u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (2015\/849) \u0432\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u0456 \u0432\u0438\u043c\u043e\u0433\u0438 \u0434\u043e \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443, \u041f’\u044f\u0442\u0430 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (2018\/843) \u0440\u043e\u0437\u0448\u0438\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u0434\u043e \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0456\u0432 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u0456\u0432, \u0430 \u043d\u043e\u0432\u0438\u0439 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442 AML (2024) \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0454\u0434\u0438\u043d\u0456 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u044c\u043e\u0433\u043e \u0404\u0421.<\/p>\n<\/li>\n

    3. \n

      \u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0456 \u0440\u0435\u0433\u043b\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0404\u0421.<\/strong>
      \n\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438 \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0442\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0442\u0430 \u0457\u0445\u043d\u0456\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0404\u0421 (\u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u0430\u0434, \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0411\u0456\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0456). \u0426\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044c\u043e \u0432\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430\u0454 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0456\u0441\u0442\u044c \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u044f \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0456\u0432 \u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      \ud83d\udccb KYB: \u043a\u043e\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u044e\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0442\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438\u043d\u0443, \u0430 \u0439 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441<\/h3>\n

      \u0414\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0456\u0432 \u0432\u0438\u043a\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0443\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u0442\u0435\u0440\u043c\u0456\u043d\u00a0KYB (Know Your Business)<\/strong>. \u0426\u0435 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0456\u0448\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430, \u043d\u0456\u0436 KYC \u0434\u043b\u044f \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u043e\u0441\u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u0432\u0438\u043c\u0430\u0433\u0430\u0454 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0456\u0437\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457, \u043b\u0430\u043d\u0446\u044e\u0433\u0430 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0434\u0456\u043d\u043d\u044f \u0442\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u0456\u0432.<\/p>\n

      \n
      \n
      <\/div>\n
      <\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
      \u0415\u0442\u0430\u043f<\/th>\n\u0429\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
      1. \u041f\u0456\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0456\u0457<\/td>\n\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 \u0432 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0456\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0456 KRS, \u043e\u0442\u0440\u0438\u043c\u0430\u043d\u043d\u044f \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0457 \u0432\u0438\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438.<\/td>\n<\/tr>\n
      2. \u0412\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u0456\u0432 (UBO)<\/td>\n\u0412\u0438\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0444\u0456\u0437\u0438\u0447\u043d\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u044f\u043a\u0456 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u0430\u0431\u043e \u043e\u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e (\u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043b\u0430\u043d\u0446\u044e\u0433 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0439) \u0432\u043e\u043b\u043e\u0434\u0456\u044e\u0442\u044c \u0431\u0456\u043b\u044c\u0448 \u043d\u0456\u0436 25% \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u043a \u0430\u0431\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044e\u044e\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u044e \u0456\u043d\u0448\u0438\u043c \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u043c (\u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440 CRBR).<\/td>\n<\/tr>\n
      3. \u041f\u0456\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u0438\u0446\u0442\u0432\u0430<\/td>\n\u0425\u0442\u043e \u0456 \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0456\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0456\u0434\u043f\u0438\u0441\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0432\u0456\u0434 \u0456\u043c\u0435\u043d\u0456 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 (\u0447\u043b\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0456\u043d\u043d\u044f, \u043f\u0440\u043e\u043a\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438).<\/td>\n<\/tr>\n
      4. \u0412\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u0438\u043a\u0456\u0432<\/td>\n\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u043e\u0441\u0456\u0431, \u044f\u043a\u0456 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0439\u0448\u043b\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043e\u043a.<\/td>\n<\/tr>\n
      5. \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438<\/td>\n\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457, \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u0456\u0432 \u0442\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043d\u0438\u043a\u0456\u0432 \u0437\u0430 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u043c\u0438 PEP (\u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0456\u0431) \u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u044f\u0432\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0457 \u0456\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u0457 \u0432 \u0417\u041c\u0406 (adverse media).<\/td>\n<\/tr>\n
      6. \u0417\u0431\u0456\u0440 \u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0438\u0445<\/td>\n\u0406\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u044f \u043f\u0440\u043e \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0438, \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u044e \u0441\u0443\u043c\u0443 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0439, \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044f \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0456\u0432. \u0411\u0430\u043d\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u044f\u0454, \u0447\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u0454 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456\u0439 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0456.<\/td>\n<\/tr>\n
      7. \u041e\u0446\u0456\u043d\u043a\u0430 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443<\/td>\n\u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0456 \u0432\u0441\u0456\u0445 \u0437\u0456\u0431\u0440\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0434\u0430\u043d\u0438\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u044e\u0454 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0443 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0456\u044e \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0443 (\u043d\u0438\u0437\u044c\u043a\u0438\u0439, \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u0438\u0439, \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439).<\/td>\n<\/tr>\n
      8. \u041f\u043e\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0456\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433<\/td>\n\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0456\u043d\u0447\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0456\u0441\u043b\u044f \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u044f \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443. \u0411\u0430\u043d\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0456\u0439\u043d\u043e \u0432\u0456\u0434\u0441\u0442\u0435\u0436\u0443\u0454 \u0437\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445, \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0438\u0445 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u0442\u0430 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0456\u043d\u0446\u0456 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

      \u041f\u043e\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0456 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 (Enhanced Due Diligence)<\/strong><\/p>\n

      \u0417\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043a\u043e\u043b\u0438 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u0430\u0431\u043e \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0456\u044f \u043e\u0446\u0456\u043d\u044e\u0454\u0442\u044c\u0441\u044f \u044f\u043a \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430. \u0426\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u043a\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0456\u0439, \u044f\u043a\u0449\u043e:<\/p>\n

        \n
      • \n

        \u041a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u0454 \u043f\u043e\u043b\u0456\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0443\u0449\u043e\u044e \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u044e (PEP) \u0430\u0431\u043e \u043f\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0437 \u043d\u0435\u044e.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        \u041a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u0430\u0431\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u044f \u043f\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0456 \u0437 \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0437 “\u0447\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443” FATF \u0430\u0431\u043e \u0404\u0421.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        \u0412\u0438\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0443 \u0430\u0431\u043e \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0443 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        \u041a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443\u0454 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0456\u0457, \u043c\u0435\u0442\u043e\u044e \u044f\u043a\u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0443\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u043e\u0441\u043e\u0431\u0438 \u0431\u0435\u043d\u0435\u0444\u0456\u0446\u0456\u0430\u0440\u0430 (\u043f\u0456\u0434\u043e\u0437\u0440\u0430 \u0432 \u043d\u043e\u043c\u0456\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0456\u0441\u0456).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

        \u0423 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 EDD \u0431\u0430\u043d\u043a \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u0434\u0430\u0442\u043a\u043e\u0432\u0443 \u0456\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0456\u044e, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044e\u0447\u0438 \u043f\u0456\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u0434\u0436\u0435\u0440\u0435\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0434\u0436\u0435\u043d\u043d\u044f \u043a\u043e\u0448\u0442\u0456\u0432 (source of funds).<\/p>\n

        \u23f1\ufe0f \u0421\u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u0447\u0430\u0441\u0443 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0430\u0454 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 KYC?<\/h3>\n

        \u0422\u0435\u0440\u043c\u0456\u043d\u0438 \u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432\u0456\u0434 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0457 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438 \u0442\u0430 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043d\u0430\u0441\u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0438 \u0448\u0432\u0438\u0434\u043a\u043e \u0432\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u0430\u0454\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0438.<\/p>\n

          \n
        • \n

          \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0456 \u0432\u0438\u043f\u0430\u0434\u043a\u0438<\/strong>\u00a0(\u043f\u043e\u043b\u044c\u0441\u044c\u043a\u0456 \u0437\u0430\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438, \u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430) \u043c\u043e\u0436\u0443\u0442\u044c \u0437\u0430\u0439\u043d\u044f\u0442\u0438 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0430 \u0445\u0432\u0438\u043b\u0438\u043d.<\/p>\n<\/li>\n

        • \n

          \u0421\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0456 \u0432\u0438\u043f\u0430\u0434\u043a\u0438<\/strong>\u00a0(\u0456\u043d\u043e\u0437\u0435\u043c\u043d\u0456 \u0437\u0430\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0445\u043e\u043b\u0434\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 \u0437 “\u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0445” \u044e\u0440\u0438\u0441\u0434\u0438\u043a\u0446\u0456\u0439) \u043c\u043e\u0436\u0443\u0442\u044c \u0440\u043e\u0437\u0442\u044f\u0433\u043d\u0443\u0442\u0438\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u0430 \u0434\u043d\u0456\u0432.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

          \u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441 KYB \u0434\u043b\u044f \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0432\u0438\u043c\u0430\u0433\u0430\u0454 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0435\u0454\u0441\u0442\u0440\u0456, \u0430 \u043f\u043e\u0431\u0443\u0434\u043e\u0432\u0438 \u0446\u0456\u043b\u043e\u0433\u043e “\u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0434\u0456\u043d\u043d\u044f”, \u0456\u043d\u043e\u0434\u0456 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e, \u0449\u043e \u0441\u044f\u0433\u0430\u0454 \u043a\u0456\u043b\u044c\u043a\u043e\u0445 \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d. \u0426\u0435 \u0440\u0443\u0447\u043d\u0430 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0430 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0456\u0442\u0438\u043a\u0456\u0432, \u044f\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0430\u0454 \u0447\u0430\u0441.<\/p>\n

          \u26a0\ufe0f \u0427\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u0436\u0443\u0442\u044c \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438\u0442\u0438? “\u0427\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0456 \u043f\u0440\u0430\u043f\u043e\u0440\u0446\u0456”<\/h3>\n

          \u0411\u0430\u043d\u043a \u043c\u0430\u0454 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438\u0442\u0438 \u0443 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443, \u044f\u043a\u0449\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435 \u0432\u0438\u043a\u043e\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0457 AML-\u0437\u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044f \u0430\u0431\u043e \u043e\u0446\u0456\u043d\u044e\u0454 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a \u044f\u043a \u043d\u0430\u0434\u0442\u043e \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439. \u041e\u0441\u044c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u0456 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432:<\/p>\n

            \n
          • \n

            \u041d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/strong>\u00a0\u041d\u0435\u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u043e \u043d\u0430\u0434\u0456\u0439\u043d\u043e \u0456\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0456\u043a\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0442\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 UBO. \u041e\u0441\u043e\u0431\u043b\u0438\u0432\u043e, \u044f\u043a\u0449\u043e \u0432 \u043b\u0430\u043d\u0446\u044e\u0433\u0443 \u0454 \u043e\u0444\u0448\u043e\u0440\u0438 \u0430\u0431\u043e \u043d\u043e\u043c\u0456\u043d\u0430\u043b\u0438.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u0421\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0439\u043d\u0456 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438.<\/strong>\u00a0\u041f\u0440\u044f\u043c\u0435 \u0430\u0431\u043e \u043e\u043f\u043e\u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u043f\u043b\u044f\u043d\u043d\u044f \u043f\u0456\u0434 \u0441\u0430\u043d\u043a\u0446\u0456\u0457 \u0404\u0421.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u0412\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u0439 \u0432\u0438\u0434 \u0434\u0456\u044f\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456.<\/strong>\u00a0\u041a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0438, \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0456 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438, \u0442\u043e\u0440\u0433\u0456\u0432\u043b\u044f \u0437\u0431\u0440\u043e\u0454\u044e, \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0456\u0439\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044f, \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0446\u0456\u043d\u043d\u0438\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438, \u0433\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u0438\u0439 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u0417\u0432’\u044f\u0437\u043e\u043a \u0456\u0437 \u0432\u0438\u0441\u043e\u043a\u043e\u0440\u0438\u0437\u0438\u043a\u043e\u0432\u0438\u043c\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0430\u043c\u0438.<\/strong>\u00a0\u041a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0438 \u0430\u0431\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0437 \u043a\u0440\u0430\u0457\u043d \u0437\u0456 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0456\u0432 FATF.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u041d\u0435\u0432\u0456\u0434\u043f\u043e\u0432\u0456\u0434\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0434\u0430\u043d\u0438\u0445.<\/strong>\u00a0\u0420\u043e\u0437\u0431\u0456\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0456 \u043c\u0456\u0436 CRBR, \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0457 \u0442\u0430 \u0430\u043d\u043a\u0435\u0442\u043e\u044e.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u0412\u0456\u0434\u0441\u0443\u0442\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u0437\u0432’\u044f\u0437\u043a\u0443 \u0437 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0435\u044e.<\/strong>\u00a0\u041d\u0435\u043c\u0430\u0454 \u043e\u0444\u0456\u0441\u0443, \u0441\u043f\u0456\u0432\u0440\u043e\u0431\u0456\u0442\u043d\u0438\u043a\u0456\u0432, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u0456\u0432, \u043d\u0435\u0437\u0440\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u043b\u043e, \u043d\u0430\u0432\u0456\u0449\u043e \u0432\u0437\u0430\u0433\u0430\u043b\u0456 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u044f \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456.<\/p>\n<\/li>\n

          • \n

            \u0421\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0454\u0434\u043d\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0437 “\u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u044e” \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0456\u0454\u044e.<\/strong>\u00a0\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f \u0437\u0456 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c \u0445\u043e\u043b\u0434\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u2014 \u0446\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0456\u0439\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0437\u0438\u043a.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

            \u2705 \u0412\u0438\u0441\u043d\u043e\u0432\u043e\u043a<\/h3>\n

            KYC\/AML \u2014 \u0446\u0435 \u043d\u0435 “\u0441\u043a\u043b\u044f\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043b\u044f” \u0434\u043b\u044f \u0456\u043d\u043e\u0437\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443, \u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b, \u044f\u043a\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u0430 \u0456 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0432\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0456\u0434 \u0447\u0430\u0441 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0441\u044c\u043a\u0456 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0438 \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0456 \u0437\u0430\u0441\u0442\u043e\u0441\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u0442\u0438 \u0446\u0456 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0437\u0430\u0445\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0438 \u0444\u0456\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u0443 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0456 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0432\u0456\u0434 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0456\u0432. \u0413\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0435 \u2014 \u0437\u0440\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u0442\u0438 \u043b\u043e\u0433\u0456\u043a\u0443 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443:<\/p>\n

              \n
            • \n

              \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u0456\u0441\u0442\u044c<\/strong>\u00a0(\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u0431\u0430\u0447\u0438\u0442\u0438, \u0445\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0456\u043c \u0441\u0442\u043e\u0457\u0442\u044c).<\/p>\n<\/li>\n

            • \n

              \u0417\u0440\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u043b\u0456\u0441\u0442\u044c<\/strong>\u00a0(\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u0440\u043e\u0437\u0443\u043c\u0456\u0442\u0438, \u0447\u0438\u043c \u0432\u0438 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0430\u0454\u0442\u0435\u0441\u044f).<\/p>\n<\/li>\n

            • \n

              \u041f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c<\/strong>\u00a0(\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0438\u043d\u043d\u0456 \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438, \u0437\u0432\u0456\u0434\u043a\u0438 \u0456 \u043a\u0443\u0434\u0438 \u043f\u0456\u0434\u0443\u0442\u044c \u0433\u0440\u043e\u0448\u0456).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

              \u042f\u043a\u0449\u043e \u0432\u0430\u0448 \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043f\u043e\u0431\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0437 \u0443\u0440\u0430\u0445\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f\u043c \u0446\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0456\u0432, KYC-\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044e, \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0448\u043a\u043e\u0434\u043e\u044e.<\/p>\n

              \u041f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430 \u0432 \u043f\u0456\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0446\u0456 \u0434\u043e \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u044f \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0430\u0431\u043e \u0441\u043f\u0456\u043b\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c? \u0417\u0432’\u044f\u0436\u0456\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437 \u043d\u0430\u043c\u0438 \u2014 \u043c\u0438 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 KYC\/AML-\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0443 \u0448\u0432\u0438\u0434\u043a\u043e \u0456 \u0431\u0435\u0437 \u0437\u0430\u0439\u0432\u0438\u0445 \u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u044c! \ud83d\ude80<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

              \u041f\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0436\u0443\u044e\u0447\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0456 \u043e\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043c\u043e\u0436\u043b\u0438\u0432\u0456 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043c\u043e\u0432\u0438 \u0443 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456 \u0442\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443, \u0432\u0430\u0440\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0456\u043b\u0438\u0442\u0438 \u043e\u043a\u0440\u0435\u043c\u0443 \u0443\u0432\u0430\u0433\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0456 KYC \u0442\u0430 AML \u043f\u0456\u0434 \u0447\u0430\u0441 \u0432\u0435\u0440\u0438\u0444\u0456\u043a\u0430\u0446\u0456\u0457 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u0430. KYC\/AML-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0438 \u2014 \u0446\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u043a\u043e\u0432\u0456 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0438, \u044f\u043a\u0456 \u043a\u043e\u0436\u0435\u043d \u0431\u0430\u043d\u043a \u0443 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456 \u0437\u043e\u0431\u043e\u0432’\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438 \u0443\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u043d\u0456 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0432\u0443\u0432\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437 \u043a\u043b\u0456\u0454\u043d\u0442\u043e\u043c. \u0423 \u0446\u0456\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0442\u0456 \u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u043e\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u043c\u043e,…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[76],"tags":[],"class_list":["post-12398","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-banky","category-76","description-off"],"yoast_head":"\n\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"uk_UA\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-03-19T11:40:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-03-19T17:00:07+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Izibiz\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Izibiz\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"\u041f\u0440\u0438\u0431\u043b. \u0447\u0430\u0441 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 \u0445\u0432\u0438\u043b\u0438\u043d\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\"},\"author\":{\"name\":\"Izibiz\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/4daf7b6411039dfb8cc83e22f7658c73\"},\"headline\":\"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456?\",\"datePublished\":\"2026-03-19T11:40:50+00:00\",\"dateModified\":\"2026-03-19T17:00:07+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\"},\"wordCount\":924,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization\"},\"articleSection\":[\"\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438\"],\"inLanguage\":\"uk\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\",\"url\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\",\"name\":\"\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#website\"},\"datePublished\":\"2026-03-19T11:40:50+00:00\",\"dateModified\":\"2026-03-19T17:00:07+00:00\",\"description\":\"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"uk\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430\",\"item\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#website\",\"url\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/\",\"name\":\"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"uk\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization\",\"name\":\"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ\",\"url\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"uk\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/izibiz.pl\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/ba2023-logo5.svg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/izibiz.pl\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/ba2023-logo5.svg\",\"caption\":\"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/logo\/image\/\"}},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/4daf7b6411039dfb8cc83e22f7658c73\",\"name\":\"Izibiz\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"uk\",\"@id\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6e3683abcbc109efe2ba34529186d4375cc2825a10308bb6999945a33c2f5dd3?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6e3683abcbc109efe2ba34529186d4375cc2825a10308bb6999945a33c2f5dd3?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Izibiz\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/izibiz.pl\"],\"url\":\"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/author\/izibiz\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?","description":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/","og_locale":"uk_UA","og_type":"article","og_title":"\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?","og_description":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.","og_url":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/","og_site_name":"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ","article_published_time":"2026-03-19T11:40:50+00:00","article_modified_time":"2026-03-19T17:00:07+00:00","author":"Izibiz","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"\u041d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e":"Izibiz","\u041f\u0440\u0438\u0431\u043b. \u0447\u0430\u0441 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044f":"5 \u0445\u0432\u0438\u043b\u0438\u043d"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/"},"author":{"name":"Izibiz","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/4daf7b6411039dfb8cc83e22f7658c73"},"headline":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456?","datePublished":"2026-03-19T11:40:50+00:00","dateModified":"2026-03-19T17:00:07+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/"},"wordCount":924,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization"},"articleSection":["\u0411\u0430\u043d\u043a\u0438"],"inLanguage":"uk","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/","url":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/","name":"\u041f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML - \u0449\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0456\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0456\u0434\u043a\u0440\u0438\u0442\u0442\u0456 \u0440\u0430\u0445\u0443\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0443?","isPartOf":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#website"},"datePublished":"2026-03-19T11:40:50+00:00","dateModified":"2026-03-19T17:00:07+00:00","description":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 KYC \u0442\u0430 AML, \u043d\u0430 \u044f\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0432\u043e\u043d\u0438 \u0431\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f, \u044f\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0456\u0440\u043a\u0430 \u0432\u0430\u0448\u043e\u0433\u043e \u0431\u0456\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0442\u0430 \u0449\u043e \u0440\u043e\u0431\u0438\u0442\u0438, \u0449\u043e\u0431 \u0443\u0441\u043f\u0456\u0448\u043d\u043e \u0457\u0457 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#breadcrumb"},"inLanguage":"uk","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/shho-take-proczedura-kyc-i-aml-v-bankah-polshhi\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0430","item":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"\u0429\u043e \u0442\u0430\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0434\u0443\u0440\u0430 KYC \u0456 AML \u0432 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u0445 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0449\u0456?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#website","url":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/","name":"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"uk"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#organization","name":"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ","url":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"uk","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/izibiz.pl\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/ba2023-logo5.svg","contentUrl":"https:\/\/izibiz.pl\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/ba2023-logo5.svg","caption":"\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u0444\u0438\u0440\u043c\u0443 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441 VAT \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c - IZIBIZ"},"image":{"@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/4daf7b6411039dfb8cc83e22f7658c73","name":"Izibiz","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"uk","@id":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6e3683abcbc109efe2ba34529186d4375cc2825a10308bb6999945a33c2f5dd3?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6e3683abcbc109efe2ba34529186d4375cc2825a10308bb6999945a33c2f5dd3?s=96&d=mm&r=g","caption":"Izibiz"},"sameAs":["https:\/\/izibiz.pl"],"url":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/author\/izibiz\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12398"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12398\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/izibiz.pl\/uk\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}